Bæjarstjórn
Dagskrá
1.Fundargerð bæjarráðs frá 19. október 2016.
1610002F
Eftirtaldir tóku til máls: Eyþór H Ólafsson,
Liðir 3,4,8 og 9 afgreiddir sérstaklega.
Liðir 3,4,8 og 9 afgreiddir sérstaklega.
Liður 3 "Bréf frá Skólastjórafélagi Íslands frá 10. október 2016" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 4 "Bréf frá Bókabæjunum austanfjalls, ódagsett" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 8 "Samantekt á leiðréttingum v. útboðs leikskólans Þelamörk 62" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 9 "Tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun frá Grunnskólanum í Hveragerði og Skólasels, frá 11. október 2016" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 4 "Bréf frá Bókabæjunum austanfjalls, ódagsett" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 8 "Samantekt á leiðréttingum v. útboðs leikskólans Þelamörk 62" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 9 "Tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun frá Grunnskólanum í Hveragerði og Skólasels, frá 11. október 2016" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
2.Fundargerð bæjarráðs frá 3. nóvember 2016.
1610003F
Eftirtaldir tóku til máls: Eyþór H. Ólafsson, Aldís Hafsteinsdóttir og Unnur Þormóðsdóttir.
Liðir 6, 10 og 11 afgreiddir sérstaklega.
Liðir 6, 10 og 11 afgreiddir sérstaklega.
Liður 6 "Bréf frá sýslumanninum á Suðurlandi frá 21. október 2016" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 10 "Opnun tilboða í verkið "Smíði glugga í Mjólkurbúið"" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 11 "Tillaga að viðauka Bókasafnið 24.október 2016" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 10 "Opnun tilboða í verkið "Smíði glugga í Mjólkurbúið"" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Liður 11 "Tillaga að viðauka Bókasafnið 24.október 2016" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir bókun bæjarráðs.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
3.Fundargerð Skipulags- og mannvirkjanefndar frá 1. nóvember 2016.
1611009
Eftirtaldir tóku til máls: Eyþór H. Ólafsson, Unnur Þormóðsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir og Garðar Rúnar Árnason.
Liðir 2,3 og 4 afgreiddir sérstaklega.
Liðir 2,3 og 4 afgreiddir sérstaklega.
Liður 2 "Deiliskipulag fyrir Hólmabrún, Dalsbrún og Hjallabrún, breytingartillaga" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir að fela Landform ehf. að fullgera tillöguna að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem fram komu á fundinum um að m.a. væri nauðsynlegt að rýmka lóðir og þá sérstaklega sunnan við húsin. Einnig þarf að stækka snúningsdisk og kanna möguleika á gestastæðum í götunni. Jafnframt leggur bæjarstjórn til að ekki verði gerð breyting á Hólmabrún að svo komnu máli.
Liður 3 "Svæði milli Austurmerkur og Suðurlandsvegar, tillaga að deiliskipulagi" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir að fela Landform ehf að vinna að endanlegri gerð deiliskipulagsins og hafa við það samráð við þá aðila sem forgang hafa að lóðunum Austurmörk 24, Sunnumörk 3 og Sunnumörk 1
Liður 4 "Laufskógar 11, umsókn um byggingarleyfi fyrir tveimur gestahúsum og litlu þvottahúsi" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir byggingarleyfi fyrir framkvæmdinni.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
Bæjarstjórn samþykkir að fela Landform ehf. að fullgera tillöguna að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem fram komu á fundinum um að m.a. væri nauðsynlegt að rýmka lóðir og þá sérstaklega sunnan við húsin. Einnig þarf að stækka snúningsdisk og kanna möguleika á gestastæðum í götunni. Jafnframt leggur bæjarstjórn til að ekki verði gerð breyting á Hólmabrún að svo komnu máli.
Liður 3 "Svæði milli Austurmerkur og Suðurlandsvegar, tillaga að deiliskipulagi" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir að fela Landform ehf að vinna að endanlegri gerð deiliskipulagsins og hafa við það samráð við þá aðila sem forgang hafa að lóðunum Austurmörk 24, Sunnumörk 3 og Sunnumörk 1
Liður 4 "Laufskógar 11, umsókn um byggingarleyfi fyrir tveimur gestahúsum og litlu þvottahúsi" afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir byggingarleyfi fyrir framkvæmdinni.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
4.Fundargerð Menningar-, íþrótta- og frístundanefndar frá 30. ágúst 2016.
1611010
Enginn tók til máls.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
5.Fundargerð Menningar-, íþrótta- og frístundanefndar frá 1. nóvember 2016.
1611011
Eftirtaldir tóku til máls: Njörður Sigurðsson og Eyþór H. Ólafsson.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
6.Fundargerð Fræðslunefndar frá 20.október 2016.
1610045
Enginn tók til máls.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
7.Fundargerð Umhverfisnefndar frá 7. nóvember 2016.
1611016
Eftirtaldir tóku til máls: Unnur Þormóðsdóttir, Garðar Rúnar Árnason og Aldís Hafsteinsdóttir.
Bæjarstjórn samþykkir að fela umhverfisnefnd, umhverfisfulltrúa og bæjarstjóra að skoða kolefnisjöfnun Hveragerðisbæjar.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
8.Fundargerð Kjörstjórnar frá 11. október 2016.
1611012
Enginn tók til máls.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
9.Fundagerð Kjörstjórnar frá 28. október 2016.
1611022
Enginn tók til máls.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
10.Fundagerð Kjörstjórnar frá 29. október 2016.
1611023
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir og Eyþór H. Ólafsson.
Í Hveragerði greiddu alls 1.560 manns atkvæði í nýafstöðnum kosningum til Alþingis þann 29. október. Á kjörstað mættu alls 1.367 manns þar af 686 karlar og 681 kona. Utankjörfundaratkvæði voru 193 og því er kjörsókn í bæjarfélaginu 78,5%.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
11.Fundargerð Landsmótsnefndar 50plús frá 15. febrúar 2016.
1611013
Eftirtaldir tóku til máls: Unnur Þormóðsdóttir, Njörður Sigurðsson og Aldís Hafsteinsdóttir.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
12.Fundargerð Landsmótsnefndar 50 frá 13. apríl 2016.
1611014
Eftirtaldir tóku til máls: Garðar Rúnar Árnason.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
13.Fundargerð Landsmótsnefndar 50plús frá 14. september 2016.
1611015
Enginn tók til máls.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
14.Aðalfundur Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings frá 18. október 2016.
1610046
Enginn tók til máls.
Kl. 17:58 var gert fundarhlé.
Kl. 17:59 hélt fundur áfram.
Kl. 17:58 var gert fundarhlé.
Kl. 17:59 hélt fundur áfram.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
15.Uppbygging á lóðum
1611024
Eftirtaldir tóku til máls: Eyþór H. Ólafsson, Aldís Hafsteinsdóttir og Garðar Rúnar Árnason.
Kl. 18:02 var gert fundarhlé.
Kl. 18:17 hélt fundur áfram.
Kl. 18:02 var gert fundarhlé.
Kl. 18:17 hélt fundur áfram.
Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir að veita Ingva Tý Tómassyni, Gísla Steinari Gíslasyni og Hjalta Jónssyni, f.h. óstofnaðs hlutafélags, forgang að lóðunum Sunnumörk 1, Sunnumörk 3, Austurmörk 24 og Austurmörk 25 í samræmi við þær hugmyndir sem hópurinn hefur kynnt fyrir bæjarstjórn. Skipulags- og byggingafulltrúi mun hafa samráð við hópinn við gerð deiliskipulags á umræddum svæðum. Formleg umsókn um lóðirnar skal berast innan 2 vikna frá því að deiliskipulag að reitnum tekur gildi.
Tillagan samþykkt samhljóða.
Bæjarstjórn samþykkir að veita Ingva Tý Tómassyni, Gísla Steinari Gíslasyni og Hjalta Jónssyni, f.h. óstofnaðs hlutafélags, forgang að lóðunum Sunnumörk 1, Sunnumörk 3, Austurmörk 24 og Austurmörk 25 í samræmi við þær hugmyndir sem hópurinn hefur kynnt fyrir bæjarstjórn. Skipulags- og byggingafulltrúi mun hafa samráð við hópinn við gerð deiliskipulags á umræddum svæðum. Formleg umsókn um lóðirnar skal berast innan 2 vikna frá því að deiliskipulag að reitnum tekur gildi.
Tillagan samþykkt samhljóða.
16.Skipan í nefndir og ráð.
1611017
Bréf hefur borist frá Ninnu Sif Svavarsdóttur þar sem hún óskar eftir að láta af störfum í bæjarstjórn af persónulegum ástæðum.
Jafnframt hafa fulltrúar Samfylkingarinnar óskað eftir breytingu á nefndaskipan í Skipulags- og mannvirkjanefnd og eins hefur borist ósk um breytingu í Öldungaráði.
Kl. 18:19 var gert fundarhlé.
Kl. 18:22 hélt fundur áfram.
Jafnframt hafa fulltrúar Samfylkingarinnar óskað eftir breytingu á nefndaskipan í Skipulags- og mannvirkjanefnd og eins hefur borist ósk um breytingu í Öldungaráði.
Kl. 18:19 var gert fundarhlé.
Kl. 18:22 hélt fundur áfram.
Bæjarstjórn samþykkir erindi Ninnu Sifjar og þakkar henni um leið fyrir góð störf í þágu bæjarfélagsins og skemmtilega viðkynningu. Þar sem Ninna hefur verið í leyfi undanfarin misseri mun afsögn hennar ekki hafa breytingar í för með sér fyrir nefndir bæjarins.
Nýr fulltrúi Samfylkingarinnar í skipulags- og mannvirkjanefnd verður Njörður Sigurðsson.
Í öldungaráði verði Auður Guðbrandsdóttir aðalmaður í stað Gísla Garðarssonar og Anna Jórunn Stefánsdóttir verði varamaður.
Nýr fulltrúi Samfylkingarinnar í skipulags- og mannvirkjanefnd verður Njörður Sigurðsson.
Í öldungaráði verði Auður Guðbrandsdóttir aðalmaður í stað Gísla Garðarssonar og Anna Jórunn Stefánsdóttir verði varamaður.
17.Gjaldskrár Hveragerðisbæjar 2017 til afgreiðslu.
1611018
Lagðar fram gjaldskár fyrir útsvar, fasteignaskatt, lóðarleigu, leikskólagjöld, frístundaskóla, skólamötuneyti, sundlaug og bókasafn fyrir árið 2017.
Enginn tók til máls.
Enginn tók til máls.
Gjaldskrárnar samþykktar samhljóða.
18.Gjaldskrár Hveragerðisbæjar 2017, fyrri umræða.
1611019
Lagðar fram til fyrri umræðu gjaldskrár vatnsveitu, fráveitu, sorps, aukavatns og dýraleyfisgjalda fyrir árið 2017.
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir.
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir.
Bæjarstjórn samþykkir að vísa gjaldskránum til síðari umræðu.
19.Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar 2017, fyrri umræða.
1611020
Lögð fram til fyrri umræðu fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2017.
Bæjarstjóri kynnti áætlunina og lagði fram eftirfarandi greinargerð.
Fjárhagsáætlun ársins 2017 var unnin af öllum bæjarfulltrúum sameiginlega og var samstarfið afar ánægjulegt. Fyrir það ber að þakka. Ennfremur er skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017.
Almennt:
Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2017 er unnin með það að markmiði að íbúum Hveragerðisbæjar verði tryggð besta mögulega þjónusta og að reynt verði eftir fremsta megni að halda álögum í sem bestu samræmi við það sem gerist í samanburðarsveitarfélögum.
Markmið:
Markmið bæjarstjórnar við gerð áætlunarinnar er að skilyrði sveitarstjórnarlaga verði uppfyllt en í því felst m.a. að:
1. Samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A/B hluta skal vera jákvæð á hverju þriggja ára tímabili.
2. Heildarskuldir og skuldbindingar séu ekki hærri en sem nemur 150% af tekjum.
Forsendur:
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017 er tekið mið af útkomuspá ársins 2016. Enn og aftur er mikil óvissa á vinnumarkaði en kjaradeilu grunnskólakennara hefur verið vísað til ríkissáttasemjara, ósamið er við tónlistarkennara og óvíst er hvort að breyting á lögum um lífeyrissjóði muni ná fram að ganga. Náist ekki sátt um lífeyrissjóði opinberra starfsmanna er ljóst að mótframlag sveitarfélaga mun hækka verulega og myndi slíkt setja fjárhag margra sveitarfélaga í uppnám.
Íbúum hefur fjölgað lítillega á árinu og eru samkvæmt síðustu tölum 2.478 en voru 2.461 í lok árs 2015 er það fjölgun um 0,7%. Heldur hefur hægt á íbúafjölgun og helgast það án vafa af þeirri staðreynd að engar lóðir fyrir parhús og raðhús hafa verið til úthlutunar á undanförnum mánuðum en eftirspurn eftir því búsetuformi er mikil. Nokkur fjöldi nýrra íbúða hefur verið tekinn í notkun en ljóst að með nýjum lóðum mun enn fjölga í hópi bæjarbúa.
* Í fyrri umræðu er gert ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52%.
* Álagningarprósentur fasteignaskatts og lóðarleigu eru óbreyttar á alla flokka húsnæðis.
* Álagningarprósenta á vatnsgjald lækkar um 0,01% á alla flokka húsnæðis
* Aukavatnsgjald hækkar úr 10 kr á rúmmetra í 12 krónur.
* Álagningarprósenta holræsagjalds lækkar um 0,02% á alla flokka húsnæðis.
* Gjöld vegna sorphirðu og sorpurðunar hækka um 4% og verður gjald vegna sorphirðu 17.200,- en vegna sorpurðunar 14.670,-.
Sú breyting verður gerð á árinu 2017 að sorp (allar tunnur) verður hreinsað á þriggja vikna fresti árið 2017 í stað fjögurra vikna eins og nú er gert.
* Bæjarstjórn hefur undanfarin ár miðað hækkun gjaldskráa við verðlagsþróun síðastliðins árs en ekki við verðbólguspá komandi árs. Með þessu móti telur bæjarstjórn sig vinna með rauntölur sem hlýtur að vera eðlilegra en að hækka gjaldskrár á undan verðbólgunni en slíkt eykur verðbólguþrýsting. Gjaldskrár hækka því miðað við verðlagsþróun 2016 eða um 2% að jafnaði. Í öllum tilfellum er hagur bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkunum stillt í hóf eins og mögulegt er.
* Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2016 og byggir áætlun ársins 2017 á rauntölum ársins 2016 og spám Jöfnunarsjóðs.
* Á árinu 2017 er gert ráð fyrir kvöld og helgarþjónustu heimaþjónustu.
Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann góða vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni áfram ýtrustu hagræðingu bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.
Viðhald og fjárfestingar:
* Stærsta einstaka fjárfesting ársins 2017 er nýr leikskóli við Þelamörk en bygging hans hófst á árinu 2016. Áætlað er að nýr leikskóli taki til starfa í árslok 2017. Fjármunir eru settir til innlausnar erfðafestu á Friðarstöðum og til endurbóta á húsnæði Sundlaugarinnar í Laugaskarði. Gert er ráð fyrir framkvæmdum við nýja götu Hjallabrún en stefnt er að úthlutun lóða við þá götu sumarið 2017. Ennfremur er ráðist í gerð botnlanga við Dynskóga og bílastæða þar sem einnig munu nýtast Hamarsvellinum. Stefnt er að lagningu slitlags á eldri götur í þéttbýlinu ásamt endurbótum á gönguleiðum. Bæjarfélagið hefur nú eignast Mjólkurbúið að öllu leyti og þar er fyrirhugað að fara í endurbætur á ytra byrði hússins. Framkvæmdir verða þó nokkrar við fráveitu og vatnsveitu en aðrar fjárfestingar eru smærri.
Rekstrartölur:
Við framlagningu fjárhagsáætlunar til fyrri umræðu er gert ráð fyrir að áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nemi alls kr. 2.450 m.kr. fyrir árið 2017. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 1.343 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 492 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 616 m.kr.
Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 2.275 m.kr.. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 175 milljónir sem er 7% af tekjum.
EBITDA Hveragerðisbæjar er 289 m.kr.. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 147 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 28,4 m.kr. Í fyrri umræðu er gert ráð fyrir
2% verðbólgu á árinu 2017. Samanlögð rekstrarniðurstaða áranna 2015, 2016 og 2017 verður því jákvæð um 101 m.kr. sem er í fullu samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga.
Skuldir og skuldbindingar:
Afborganir langtímalána verða rúmlega 203 m.kr. og tekin ný lán munu nema 550 m.kr.
á árinu 2017. Í lok árs 2017 verða langtímaskuldir samstæðu 2.751 m.kr.. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 507 m.kr. og skuldbindingar vegna leigugreiðslna í Sunnumörk 258 m.kr.
Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2017 munu verða 125% af árstekjum. Skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar. Sé það gert myndi skuldahlutfallið batna enn frekar og verða 116%. Er skuldastaða sveitarfélagsins því vel undir skuldaþakinu sem lögfest hefur verið í sveitarstjórnarlögum.
Lokaorð:
Nánari útfærsla einstakra liða mun koma fram i ítarlegri greinargerð sem lögð verður fram við síðari umræðu um fjárhagsáætlun þann 8. desember nk.
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir.
Bæjarstjóri kynnti áætlunina og lagði fram eftirfarandi greinargerð.
Fjárhagsáætlun ársins 2017 var unnin af öllum bæjarfulltrúum sameiginlega og var samstarfið afar ánægjulegt. Fyrir það ber að þakka. Ennfremur er skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017.
Almennt:
Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2017 er unnin með það að markmiði að íbúum Hveragerðisbæjar verði tryggð besta mögulega þjónusta og að reynt verði eftir fremsta megni að halda álögum í sem bestu samræmi við það sem gerist í samanburðarsveitarfélögum.
Markmið:
Markmið bæjarstjórnar við gerð áætlunarinnar er að skilyrði sveitarstjórnarlaga verði uppfyllt en í því felst m.a. að:
1. Samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A/B hluta skal vera jákvæð á hverju þriggja ára tímabili.
2. Heildarskuldir og skuldbindingar séu ekki hærri en sem nemur 150% af tekjum.
Forsendur:
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017 er tekið mið af útkomuspá ársins 2016. Enn og aftur er mikil óvissa á vinnumarkaði en kjaradeilu grunnskólakennara hefur verið vísað til ríkissáttasemjara, ósamið er við tónlistarkennara og óvíst er hvort að breyting á lögum um lífeyrissjóði muni ná fram að ganga. Náist ekki sátt um lífeyrissjóði opinberra starfsmanna er ljóst að mótframlag sveitarfélaga mun hækka verulega og myndi slíkt setja fjárhag margra sveitarfélaga í uppnám.
Íbúum hefur fjölgað lítillega á árinu og eru samkvæmt síðustu tölum 2.478 en voru 2.461 í lok árs 2015 er það fjölgun um 0,7%. Heldur hefur hægt á íbúafjölgun og helgast það án vafa af þeirri staðreynd að engar lóðir fyrir parhús og raðhús hafa verið til úthlutunar á undanförnum mánuðum en eftirspurn eftir því búsetuformi er mikil. Nokkur fjöldi nýrra íbúða hefur verið tekinn í notkun en ljóst að með nýjum lóðum mun enn fjölga í hópi bæjarbúa.
* Í fyrri umræðu er gert ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52%.
* Álagningarprósentur fasteignaskatts og lóðarleigu eru óbreyttar á alla flokka húsnæðis.
* Álagningarprósenta á vatnsgjald lækkar um 0,01% á alla flokka húsnæðis
* Aukavatnsgjald hækkar úr 10 kr á rúmmetra í 12 krónur.
* Álagningarprósenta holræsagjalds lækkar um 0,02% á alla flokka húsnæðis.
* Gjöld vegna sorphirðu og sorpurðunar hækka um 4% og verður gjald vegna sorphirðu 17.200,- en vegna sorpurðunar 14.670,-.
Sú breyting verður gerð á árinu 2017 að sorp (allar tunnur) verður hreinsað á þriggja vikna fresti árið 2017 í stað fjögurra vikna eins og nú er gert.
* Bæjarstjórn hefur undanfarin ár miðað hækkun gjaldskráa við verðlagsþróun síðastliðins árs en ekki við verðbólguspá komandi árs. Með þessu móti telur bæjarstjórn sig vinna með rauntölur sem hlýtur að vera eðlilegra en að hækka gjaldskrár á undan verðbólgunni en slíkt eykur verðbólguþrýsting. Gjaldskrár hækka því miðað við verðlagsþróun 2016 eða um 2% að jafnaði. Í öllum tilfellum er hagur bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkunum stillt í hóf eins og mögulegt er.
* Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2016 og byggir áætlun ársins 2017 á rauntölum ársins 2016 og spám Jöfnunarsjóðs.
* Á árinu 2017 er gert ráð fyrir kvöld og helgarþjónustu heimaþjónustu.
Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann góða vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni áfram ýtrustu hagræðingu bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.
Viðhald og fjárfestingar:
* Stærsta einstaka fjárfesting ársins 2017 er nýr leikskóli við Þelamörk en bygging hans hófst á árinu 2016. Áætlað er að nýr leikskóli taki til starfa í árslok 2017. Fjármunir eru settir til innlausnar erfðafestu á Friðarstöðum og til endurbóta á húsnæði Sundlaugarinnar í Laugaskarði. Gert er ráð fyrir framkvæmdum við nýja götu Hjallabrún en stefnt er að úthlutun lóða við þá götu sumarið 2017. Ennfremur er ráðist í gerð botnlanga við Dynskóga og bílastæða þar sem einnig munu nýtast Hamarsvellinum. Stefnt er að lagningu slitlags á eldri götur í þéttbýlinu ásamt endurbótum á gönguleiðum. Bæjarfélagið hefur nú eignast Mjólkurbúið að öllu leyti og þar er fyrirhugað að fara í endurbætur á ytra byrði hússins. Framkvæmdir verða þó nokkrar við fráveitu og vatnsveitu en aðrar fjárfestingar eru smærri.
Rekstrartölur:
Við framlagningu fjárhagsáætlunar til fyrri umræðu er gert ráð fyrir að áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nemi alls kr. 2.450 m.kr. fyrir árið 2017. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 1.343 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 492 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 616 m.kr.
Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 2.275 m.kr.. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 175 milljónir sem er 7% af tekjum.
EBITDA Hveragerðisbæjar er 289 m.kr.. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 147 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 28,4 m.kr. Í fyrri umræðu er gert ráð fyrir
2% verðbólgu á árinu 2017. Samanlögð rekstrarniðurstaða áranna 2015, 2016 og 2017 verður því jákvæð um 101 m.kr. sem er í fullu samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga.
Skuldir og skuldbindingar:
Afborganir langtímalána verða rúmlega 203 m.kr. og tekin ný lán munu nema 550 m.kr.
á árinu 2017. Í lok árs 2017 verða langtímaskuldir samstæðu 2.751 m.kr.. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 507 m.kr. og skuldbindingar vegna leigugreiðslna í Sunnumörk 258 m.kr.
Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2017 munu verða 125% af árstekjum. Skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar. Sé það gert myndi skuldahlutfallið batna enn frekar og verða 116%. Er skuldastaða sveitarfélagsins því vel undir skuldaþakinu sem lögfest hefur verið í sveitarstjórnarlögum.
Lokaorð:
Nánari útfærsla einstakra liða mun koma fram i ítarlegri greinargerð sem lögð verður fram við síðari umræðu um fjárhagsáætlun þann 8. desember nk.
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir.
Samþykkt að vísa fjárhagsáætluninni til síðari umræðu.
20.Þriggja ára fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar 2018-2020, fyrri umræða.
1611021
Lögð fram til fyrri umræðu þriggja ára fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árin 2018-2020.
Bæjarstjóri gerði grein fyrir forsendum þriggja ára fjárhagsáætlunar fyrir árin 2018-2020 og lagði fram eftirfarandi greinargerð:
Unnið var í samræmi við eftirfarandi markmið við gerð þriggja ára áætlunar Hveragerðisbæjar fyrir árin 2018-2020:
Góð þjónusta við íbúa
Fjárfestingar á sviði skólamannvirkja, gatnagerðar og íþróttamannvirkja.
Skuldahlutfallið fari lækkandi þrátt fyrir framkvæmdir á tímabilinu.
Samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A/B hluta verði jákvæð á tímabilinu.
Almennt:
Í áætluninni er gert ráð fyrir hóflegri hækkun skatttekna næstu árin:
Gert er ráð fyrir 3% verðbólgu á tímabilinu.
Íbúafjölgun verði 1,6% á ári.
Tekjur af útsvari hækki um 7,1% öll árin (5,5% launavísitala, 1,6% íbúafjöldi).
Tekjur af fasteignagjöldum hækki um 6% öll árin (3% vísitala, 3% fjöldi álagðra fermetra).
Framlög úr Jöfnunarsjóði hækki um 7,1% öll árin (5,5% launavísitala, 1,6% íbúafjöldi).
Aðrar tekjur hækki um 3% á ári.
Laun hækki um 5,5% á ári.
Annar kostnaður hækki um 3% á ári.
Lántökur á tímabilinu taka mið af því að kláruð verður bygging leikskóla. Gert er ráð fyrir 56 m.kr. langtímaláni árið 2018 og 45 m.kr. árið 2019 en að öðru leyti verður áhersla lögð á að fjárfesta fyrir handbært fé frá rekstri.
Fjárfestingar:
Helstu fjárfestingar á þessu tímabili munu verða eftirfarandi í þús. kr.:
Á árinu 2018
Sameiginleg verkefni
3.500
Götur og göngustígar
40.000
Gatnagerðartekjur -30.000
Sundlaug
50.000
Leikskóli
50.000
Endurgr. Ölfuss
-4.500
Seld Þórsmörk
-30.000
Endurbætur Dalurinn
3.000
Alls fjárfesting
82.000
Á árinu 2019
Sameiginleg verkefni
3.500
Götur og göngustígar
40.000
Botnlangi Heiðmörk
15.000
Gatnagerðartekjur -30.000
Sundlaug
100.000
Bílar og tæki
5.000
Alls fjárfesting
128.500
Á árinu 2020
Sameiginleg verkefni
3.500
Götur og göngustígar
40.000
Gatnagerðartekjur -30.000
Sundlaug
100.000
Alls fjárfesting 118.500
Rétt er að ítreka að fjárfestingaáætlun er endurskoðuð við fjárhagsáætlunargerð hvers árs í ljósi þess efnahagslega umhverfis sem ríkir á hverjum tíma.
Skuldir og skuldbindingar:
Heildarskuldir Hveragerðisbæjar munu hækka árið 2017 vegna byggingar leikskóla og munu síðan fara lækkandi. Markmið bæjarstjórnar um að skuldir samstæðu verði undir skuldaþakinu hefur þegar náðst og mun það ekki breytast þrátt fyrir nýjar fjárfestingar. Skuldir samstæðu munu þróast með eftirfarandi hætti að teknu tilliti til þess að skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar.
2017
116 % af tekjum
2018
108 % af tekjum
2019
100 % af tekjum
2020
91 % af tekjum
Á árunum 2018-2020 munu afborganir lána nema 538 m.kr. en á sama tímabili verða tekin ný langtímalán að upphæð 101 m.kr. eins og áður er getið.
Lokaorð:
Bæjarstjórn vill hlúa að því sem skiptir máli í okkar nærumhverfi og sjá möguleikana sem fyrir hendi eru. Unnið er að því markmiði að veita íbúum góða þjónustu en jafnframt að sýnd verði ráðdeild í verki. Stigin hafa verið stór skref við uppbyggingu grunnþjónustu á undanförnum árum. Bygging nýs 6 deilda leikskóla mun veita nýja möguleika í betri þjónustu en stefnt er að því að börn frá 12 mánaða aldri fái að jafnaði boð um leikskólavistun. Framkvæmdir næstu ára lúta allar að því að bæta lífsgæði, gera Hveragerði að enn betri búsetukosti og að auka hér möguleika til atvinnuuppbyggingar
Með stöðugt lækkandi skuldum og léttari greiðslubyrði mun skapast svigrúm til að íbúar fái notið bætts rekstrar og meiri þjónustu þar sem þess nokkur kostur
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir,
Bæjarstjóri gerði grein fyrir forsendum þriggja ára fjárhagsáætlunar fyrir árin 2018-2020 og lagði fram eftirfarandi greinargerð:
Unnið var í samræmi við eftirfarandi markmið við gerð þriggja ára áætlunar Hveragerðisbæjar fyrir árin 2018-2020:
Góð þjónusta við íbúa
Fjárfestingar á sviði skólamannvirkja, gatnagerðar og íþróttamannvirkja.
Skuldahlutfallið fari lækkandi þrátt fyrir framkvæmdir á tímabilinu.
Samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A/B hluta verði jákvæð á tímabilinu.
Almennt:
Í áætluninni er gert ráð fyrir hóflegri hækkun skatttekna næstu árin:
Gert er ráð fyrir 3% verðbólgu á tímabilinu.
Íbúafjölgun verði 1,6% á ári.
Tekjur af útsvari hækki um 7,1% öll árin (5,5% launavísitala, 1,6% íbúafjöldi).
Tekjur af fasteignagjöldum hækki um 6% öll árin (3% vísitala, 3% fjöldi álagðra fermetra).
Framlög úr Jöfnunarsjóði hækki um 7,1% öll árin (5,5% launavísitala, 1,6% íbúafjöldi).
Aðrar tekjur hækki um 3% á ári.
Laun hækki um 5,5% á ári.
Annar kostnaður hækki um 3% á ári.
Lántökur á tímabilinu taka mið af því að kláruð verður bygging leikskóla. Gert er ráð fyrir 56 m.kr. langtímaláni árið 2018 og 45 m.kr. árið 2019 en að öðru leyti verður áhersla lögð á að fjárfesta fyrir handbært fé frá rekstri.
Fjárfestingar:
Helstu fjárfestingar á þessu tímabili munu verða eftirfarandi í þús. kr.:
Á árinu 2018
Sameiginleg verkefni
3.500
Götur og göngustígar
40.000
Gatnagerðartekjur -30.000
Sundlaug
50.000
Leikskóli
50.000
Endurgr. Ölfuss
-4.500
Seld Þórsmörk
-30.000
Endurbætur Dalurinn
3.000
Alls fjárfesting
82.000
Á árinu 2019
Sameiginleg verkefni
3.500
Götur og göngustígar
40.000
Botnlangi Heiðmörk
15.000
Gatnagerðartekjur -30.000
Sundlaug
100.000
Bílar og tæki
5.000
Alls fjárfesting
128.500
Á árinu 2020
Sameiginleg verkefni
3.500
Götur og göngustígar
40.000
Gatnagerðartekjur -30.000
Sundlaug
100.000
Alls fjárfesting 118.500
Rétt er að ítreka að fjárfestingaáætlun er endurskoðuð við fjárhagsáætlunargerð hvers árs í ljósi þess efnahagslega umhverfis sem ríkir á hverjum tíma.
Skuldir og skuldbindingar:
Heildarskuldir Hveragerðisbæjar munu hækka árið 2017 vegna byggingar leikskóla og munu síðan fara lækkandi. Markmið bæjarstjórnar um að skuldir samstæðu verði undir skuldaþakinu hefur þegar náðst og mun það ekki breytast þrátt fyrir nýjar fjárfestingar. Skuldir samstæðu munu þróast með eftirfarandi hætti að teknu tilliti til þess að skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar.
2017
116 % af tekjum
2018
108 % af tekjum
2019
100 % af tekjum
2020
91 % af tekjum
Á árunum 2018-2020 munu afborganir lána nema 538 m.kr. en á sama tímabili verða tekin ný langtímalán að upphæð 101 m.kr. eins og áður er getið.
Lokaorð:
Bæjarstjórn vill hlúa að því sem skiptir máli í okkar nærumhverfi og sjá möguleikana sem fyrir hendi eru. Unnið er að því markmiði að veita íbúum góða þjónustu en jafnframt að sýnd verði ráðdeild í verki. Stigin hafa verið stór skref við uppbyggingu grunnþjónustu á undanförnum árum. Bygging nýs 6 deilda leikskóla mun veita nýja möguleika í betri þjónustu en stefnt er að því að börn frá 12 mánaða aldri fái að jafnaði boð um leikskólavistun. Framkvæmdir næstu ára lúta allar að því að bæta lífsgæði, gera Hveragerði að enn betri búsetukosti og að auka hér möguleika til atvinnuuppbyggingar
Með stöðugt lækkandi skuldum og léttari greiðslubyrði mun skapast svigrúm til að íbúar fái notið bætts rekstrar og meiri þjónustu þar sem þess nokkur kostur
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir,
Samþykkt að vísa þriggja ára fjárhagsáætlun til síðari umræðu.
Fundargerðin upp lesin og samþykkt samhljóða.
Fundi slitið - kl. 19:08.
Getum við bætt efni síðunnar?
Leitaði hann eftir athugasemdum við fundarboð en engar komu fram.